今天，最高人民檢察院發(fā)布10起打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙及關聯(lián)犯罪典型案例，并通報加強司法辦案、依法打擊犯罪，開展能動履職、協(xié)同推進網(wǎng)絡治理的相關成效。
從案件類型看，有5起典型案例是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，另5起是與之關聯(lián)的網(wǎng)絡黑產(chǎn)犯罪，較為全面反映了電信網(wǎng)絡詐騙犯罪形態(tài)。
“公民個人信息已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或通過非法獲取的公民個人信息注冊手機卡、銀行卡，作為詐騙犯罪的基礎工具；或利用這些信息對詐騙對象‘畫像’實施精準詐騙。”最高檢第四檢察廳負責人說，下一步，檢察機關將把懲治侵犯公民個人信息作為打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的重點工作，將行業(yè)“內鬼”和職業(yè)團伙作為重點從嚴懲治。
深挖虛擬幣等虛假交易詐騙
2018年9月至2019年9月，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛等人在黃某海(在逃)等人的糾集下，集中境外，以投資區(qū)塊鏈、歐洲平均工業(yè)指數(shù)為幌子，搭建虛假的交易平臺，冒充專業(yè)指導老師誘使被害人在平臺上開設賬戶并充值，被害人所充值錢款流入該團伙實際控制的對公賬戶。被告人又通過事先掌握的虛擬貨幣或者歐洲平均工業(yè)指數(shù)走勢，誘使被害人反向操作，制造虧損假象，在被害人向平臺申請“出款”時以各種事由推諉，非法占有被害人錢款，謀取非法利益。
經(jīng)查，該團伙騙取河北、內蒙古、江蘇等地700余名被害人，共計人民幣1.2億余元。
【檢察履職過程】 公安機關立案偵查后，江蘇省無錫市濱湖區(qū)人民檢察院介入案件偵查，將詐騙金額從最初認定的人民幣1200萬余元提升到1.2億余元。
公安機關以魏某雙等60人涉嫌詐騙罪移送起訴。檢察機關向公安機關發(fā)出《應當逮捕犯罪嫌疑人建議書》《補充移送起訴通知書》，追捕追訴32名犯罪團伙成員(另案處理)。檢察機關以詐騙罪對魏某雙等60人依法提起公訴。數(shù)名被告人均被法院以詐騙罪判刑。
針對本案所反映的金融投資詐騙犯罪高發(fā)、公眾防范意識不強等問題，檢察機關與公安機關、地方金融監(jiān)管部門召開聯(lián)席會議并會簽協(xié)作文件，構建了打擊治理虛假金融投資詐騙犯罪信息共享、線索移送、共同普法、社會治理等8項機制，提升發(fā)現(xiàn)、查處、打擊這類違法犯罪的質效。檢察機關會同有關部門依托各類媒體平臺加大防范宣傳力度。
【典型意義】 依法從嚴追捕追訴，全面追查犯罪資金，嚴厲打擊跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團。加強以案釋法，引導社會公眾提升投資風險防范意識。
從嚴打擊以“飯圈”消費為名詐騙未成年人
被告人張某(大學?？圃谧x學生)、易某、劉某甲單獨或合謀，購買使用明星真實名字作為昵稱、明星本人照片作為頭像的QQ號，通過該QQ號之前組織的多個“明星粉絲QQ群”添加被害人為好友，在群里虛構明星身份，以給明星投票的名義騙取被害人錢款。2020年6月，被害人劉某乙(女，13歲，初中生)被騙以投票為名轉賬人民幣10099元，后又被以退票為名被騙轉賬1萬余元。經(jīng)查，張某、易某、劉某甲等人騙取5名被害人錢款共9萬余元。其中，4名被害人系未成年人。
應張某等人要求，戴某主動聯(lián)系黃某俊、范某田，利用自己的收款二維碼，幫助張某等人轉移上述犯罪資金并收取傭金。其間，因戴某、黃某俊、范某田收款二維碼被封控不能再進賬，他們又相繼利用家人收款二維碼繼續(xù)協(xié)助轉賬。
【檢察履職過程】 檢察機關以詐騙罪對張某、易某、劉某甲提起公訴；以掩飾隱瞞犯罪所得罪對戴某、黃某俊、范某田提起公訴。張某、易某、劉某甲被法院以詐騙罪分別判刑；戴某、黃某俊、范某田被法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判刑。
案發(fā)后，檢察機關主動聯(lián)系教育部門，走進被害人所在學校開展法治宣傳教育活動，教育引導學生自覺抵制不良“飯圈”文化影響，理性對待明星打賞，提高網(wǎng)上識騙防騙的意識和能力。
【典型意義】 依法從嚴打擊以“飯圈”消費為名針對未成年人實施的詐騙犯罪。
對于利用個人銀行卡和收款碼，幫助電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子轉移贓款的行為，加強全鏈條打擊，可以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。
擊破組建網(wǎng)游情侶騙局
被告人劉某峰，2018年8月至2019年4月，招聘楊某明等36人從事游戲推廣工作，并指使楊某明等員工冒充年輕女性，在熱門網(wǎng)絡游戲中發(fā)送“尋求男性游戲玩家組建游戲情侶”的消息與被害人取得聯(lián)系。
隨后他們向被害人發(fā)送鏈接，引誘被害人下載所推廣網(wǎng)絡游戲。在游戲中，被告人與被害人組建游戲情侶，假意與被害人發(fā)展戀愛關系，通過發(fā)送虛假機票訂單截圖、共享位置截圖等方式騙取被害人的信任，誘騙被害人向游戲賬號以明顯超過正常使用范圍的數(shù)額充值。部分被告人還以給付見面誠意金、報銷飛機票等理由，短時間多次向被害人索要錢款，誘使被害人以向游戲賬號充值的方式支付錢款。經(jīng)查，劉某峰等人騙取209名被害人共189萬余元。
【檢察履職過程】 檢察機關以詐騙罪對劉某峰等37人提起公訴。劉某峰等37人分別被法院以詐騙罪判刑。
檢察機關結合本案制作反詐宣傳視頻進行宣傳，警示游戲玩家警惕“游戲托”詐騙。深入游戲研發(fā)企業(yè)座談，提示法律風險，督促企業(yè)規(guī)范產(chǎn)品推廣，審慎審查合作方的推廣模式，加強風險管控。
【典型意義】 以游戲充值方式騙取資金，在“游戲托”詐騙中較為常見，要準確認定其詐騙本質，依法從嚴懲治。廣大游戲玩家應強化安全防范意識，提高自我防范能力。結合司法辦案，檢察機關協(xié)同有關部門要進一步規(guī)范網(wǎng)絡游戲行業(yè)，推動合規(guī)建設，促進網(wǎng)絡游戲行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。
關鍵詞： 關聯(lián)犯罪 電信網(wǎng)絡
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