證券代碼：002516 證券簡(jiǎn)稱：曠達(dá)科技 公告編號(hào)：2023-008
曠達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司
(資料圖)
第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
曠達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通
知于 2023 年 3 月 17 日以郵件及其他通訊方式發(fā)出，于 2023 年 3 月 29 日在公司總部
會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議董事 9 名。公司全體監(jiān)
事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)沈介良先生主持召開(kāi)。本次會(huì)議的
召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并在議案表決票上表決簽字，審議通過(guò)了如下決議：
報(bào)告》。
《2022 年度總裁工作報(bào)告》詳見(jiàn)《2022 年年度報(bào)告全文》中“第三節(jié) 管理層討
論與分析”的內(nèi)容。
告》。
此議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度報(bào)告全文》中“第三節(jié) 管理層討論與分
析”及“第四節(jié) 公司治理”中的相關(guān)內(nèi)容。
公司獨(dú)立董事劉榕先生、王兵先生、匡鶴先生及任期屆滿已離任的趙鳳高先生向
公司董事會(huì)提交了《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司 2022 年度股東大會(huì)上
述職，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
報(bào)告》。
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 178,402.91 萬(wàn)元，同
比增長(zhǎng) 3.51%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 19,967.29 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 5.39%。
此議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。
報(bào)告》。
利潤(rùn) 19,500.00 萬(wàn)元。將財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、管理、研發(fā)四項(xiàng)費(fèi)用控制在 20,008.00 萬(wàn)元以
內(nèi)。
上述經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并不代表公司對(duì) 2023 年度的盈利預(yù)測(cè)，也不構(gòu)成公司對(duì) 2023 年度
業(yè)績(jī)的承諾，存在不確定性，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
此議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。
度利潤(rùn)分配的議案》。
公司2022年度擬以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日扣除回購(gòu)專(zhuān)戶上已回購(gòu)股份
后的總股本為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），不送紅股，也不
以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司內(nèi)部制度規(guī)定，公司
獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容見(jiàn)公司2023年3月31日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分
配方案的公告》。
此議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。
度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》。
此議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)
露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），年報(bào)摘要同時(shí)刊登在 2023 年 3 月
控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。
《2022 年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
務(wù)所的議案》。
為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，客觀公正地反映公司財(cái)務(wù)情況，公司董事會(huì)同意
續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年，
并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定審計(jì)費(fèi)用事宜。此議案需提交公司 2022 年度股東大
會(huì)審議。
具體內(nèi)容見(jiàn)公司 2023 年 3 月 31 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》。關(guān)聯(lián)董事沈介良、龔旭東回避表決。
孫公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。關(guān)聯(lián)董事沈介良、龔旭東回避表決。
上述日常關(guān)聯(lián)交易具體內(nèi)容見(jiàn)公司 2023 年 3 月 31 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)
證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及子、孫
公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。
金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。同意公司及下屬公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦
理綜合授信額度 24.30 億元人民幣，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)業(yè)務(wù) 3 億元人民幣。
綜合授信方式包括但不限于非流動(dòng)資金貸款（項(xiàng)目建設(shè)，資產(chǎn)收購(gòu)貸款等）、流
動(dòng)資金貸款、中長(zhǎng)期貸款、信用證、保函、內(nèi)保外貸、外保內(nèi)貸、銀行票據(jù)等，并提
請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總裁代表本公司簽署與上述授信額度有關(guān)的合同、協(xié)議以及使用
授信額度所需簽署的各項(xiàng)法律文件。
申請(qǐng)綜合授信額度計(jì)劃見(jiàn)附表：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 銀行名稱 2023 年擬申請(qǐng)綜合授信額度
小計(jì) 243,000
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)業(yè)務(wù) 30,000
合計(jì) 273,000
此議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議，上述銀行授信事項(xiàng)授權(quán)期限自 2022
年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至 2023 年度股東大會(huì)召開(kāi)之日。
司與下屬公司互相提供擔(dān)保的議案》，同意公司為曠達(dá)汽車(chē)飾件系統(tǒng)有限公司等下屬
公司及曠達(dá)飾件為母公司合計(jì)最高額度不超過(guò) 23.80 億元的人民幣綜合授信提供連帶
責(zé)任擔(dān)保。
該議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議，并獲得與會(huì)股東所持表決權(quán)的三
分之二以上通過(guò)。
具體內(nèi)容見(jiàn)公司 2023 年 3 月 31 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于 2023 年度公司與下屬公司融資互相
提供擔(dān)保的公告》。
用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
同意公司及下屬全資子、孫公司使用不超過(guò) 70,000 萬(wàn)元人民幣的自有閑置資金
進(jìn)行短期的銀行等金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)產(chǎn)品投資，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的委托理財(cái)金額（含
前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò) 70,000 萬(wàn)元人民幣。投資期限自本
次董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的額度在上述期限內(nèi)可以滾動(dòng)使
用。
具體內(nèi)容見(jiàn)公司 2023 年 3 月 31 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司 2023 年度閑置自有資金委托理
財(cái)計(jì)劃的公告》。
程>暨變更法定代表人和經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。
同意公司對(duì)《公司章程》中的第八條、第十四條進(jìn)行修改，《公司章程》其它內(nèi)
容保持不變。根據(jù)修改過(guò)的《公司章程》，公司法定代表人和經(jīng)營(yíng)范圍將進(jìn)行變更。
具體內(nèi)容見(jiàn)公司 2023 年 3 月 31 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于修改<公司章程>的公告》。
修改后的《公司章程》（2023年3月）于2023年3月31日登載于巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議方式進(jìn)行審
議，并經(jīng)出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)后方可生效。同時(shí)，申請(qǐng)股東
大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記及備案的具體事宜。
議案》。
（1）會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果選舉吳凱先生為第六屆董事會(huì)非
獨(dú)立董事候選人；
（2）會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果選舉龔旭東先生為第六屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事候選人；
（3）會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果選舉陳樂(lè)樂(lè)女士為第六屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事候選人；
（4）會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果選舉吳雙全先生為第六屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事候選人；
（5）會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果選舉汪國(guó)興先生為第六屆董事會(huì)
董非獨(dú)立事候選人；
（6）會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果選舉朱雪峰先生為第六屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事候選人。
案》。
（1）會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果選舉劉榕先生為第六屆董事會(huì)
獨(dú)立董事候選人；
（2）會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果選舉王兵先生為第六屆董事會(huì)
獨(dú)立董事候選人；
（3）會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果選舉匡鶴先生為第六屆董事會(huì)
獨(dú)立董事候選人。
公司承諾：董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)
未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
上述兩議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議，其中獨(dú)立董事候選人的任職
資格和獨(dú)立性需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)對(duì)公司第六屆董事
會(huì)董事候選人將采取累積投票制對(duì)每位董事候選人逐項(xiàng)表決。
《 獨(dú) 立 董 事 提 名 人 聲 明 》、《 獨(dú) 立 董 事 候 選 人 聲 明 》 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
具體內(nèi)容及上述董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)公司 2023 年 3 月 31 日登載于《證券時(shí)報(bào)》
《、中
國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆
選舉的公告》。
度股東大會(huì)的議案》。
公司定于 2023 年 4 月 21 日召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司 2023
年 3 月 31 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件：
特此公告。
曠達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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