首頁 >國內(nèi) >

電投能源: 獨(dú)立董事獨(dú)立意見.

???????????內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司

??????????????獨(dú)立董事獨(dú)立意見


(資料圖片僅供參考)

??為保護(hù)內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司(以下簡稱“電投能源”或“公司”)

全體股東的利益,根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、深圳證券交易所

《上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、電投能源《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定,作為公司的獨(dú)立董事,針對公司本次董事會涉及的聘任公司總監(jiān)、

副總經(jīng)理、補(bǔ)選董事、日常關(guān)聯(lián)交易、通過國家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司為子公司

提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng),在審閱相關(guān)資料后,發(fā)表事前認(rèn)可意見如下:

?????一、關(guān)于聘任公司總監(jiān)、副總經(jīng)理的獨(dú)立意見

??經(jīng)審閱被聘任高級管理人員簡歷等資料,認(rèn)為本次被聘任人員具備高級管理

人員的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和任職資格,不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的

情形,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,具備相關(guān)

任職條件。

??同時(shí)我們對公司董事會在審核上述議案的召集、召開、審議、表決程序進(jìn)行

了監(jiān)督,認(rèn)為符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

?????二、關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會董事的獨(dú)立意見

??(一)根據(jù)《公司章程》規(guī)定,董事會由十二名董事組成,目前公司董事會

成員九名,應(yīng)補(bǔ)選董事會成員,董事會兩名董事席位待擬定人選后另行選舉。

??(二)董事會對提名的董事候選人進(jìn)行審議和表決的過程中,能嚴(yán)格遵循法

律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序執(zhí)行。

??(三)董事會候選人的提名和審核程序符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,候選人

具備相關(guān)專業(yè)知識和相關(guān)決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力,能夠勝任各自職責(zé)要求,不存

在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形以及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情

況。

??同時(shí)我們對公司董事會在審核上述議案的召集、召開、審議、表決程序進(jìn)行

了監(jiān)督,認(rèn)為符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上,我們同意此次

董事候選人提名并提交本次董事會審議,該事項(xiàng)需提交股東大會審議并由股東選

舉決定產(chǎn)生董事人員。

??三、關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

??公司向董事會提交的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。

經(jīng)審查,根據(jù)公司及控股子公司2023年度日常生產(chǎn)開展計(jì)劃,對擬發(fā)生的2023

年度煤炭、鋁產(chǎn)品及其他部分日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì),關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)包括

購買商品、接受勞務(wù)、銷售商品、提供勞務(wù)、出租、承租車輛及房屋等類型。我

們認(rèn)為上述的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)確系公司生產(chǎn)經(jīng)營事項(xiàng),審議的各類關(guān)聯(lián)交易均有明

確的定價(jià)原則,交易遵循了自愿、公平、公正的原則,不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)

股東利益以及中小股東利益的情況。

??綜上,我們同意前述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),同時(shí)我們對公司董事會在審核此項(xiàng)議案

的召集、召開、審議、表決程序進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司

章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)實(shí)施了回避表決,上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需

要提交股東大會進(jìn)行審議。

??四、關(guān)于通過國家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司為子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交

易的獨(dú)立意見

??公司向董事會提交的《關(guān)于通過國家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司為子公司提供委

托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,經(jīng)事前審查,委托人電投能源公司、扎哈淖爾煤業(yè)

公司、坑口發(fā)電公司擬通過國家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司向霍煤鴻駿鋁電公司提供

委托貸款,逐筆分批次提供累計(jì)不超過?70?億元(上限)委托貸款。委托人電投

能源公司擬通過財(cái)務(wù)公司向通遼青格洱公司提供委托貸款,逐筆分批次提供累計(jì)

不超過?28?億元(上限)委托貸款用于募投項(xiàng)目,該資金為募集資金。借款年利

率:霍煤鴻駿鋁電公司利率參考同期全國銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的貸款市場報(bào)

價(jià)利率,實(shí)際執(zhí)行利率以委托人與借款人協(xié)商一致結(jié)果為準(zhǔn)。通遼青格洱公司借

款利率將參考且不低于同期全國銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的貸款市場報(bào)價(jià)利率,

實(shí)際執(zhí)行利率以委托人與借款人協(xié)商一致結(jié)果為準(zhǔn)。

??經(jīng)核查,公司持有霍煤鴻駿鋁電公司51%的股權(quán),對其生產(chǎn)經(jīng)營擁有絕對控

制權(quán),借款為解決霍煤鴻駿鋁電公司資金需求;公司持有內(nèi)蒙古青格洱公司51%

的股權(quán),內(nèi)蒙古青格洱公司持有通遼青格洱公司100%的股權(quán),公司能夠?qū)ζ渖a(chǎn)

經(jīng)營擁有絕對控制權(quán),均能有效防范和控制償債風(fēng)險(xiǎn)及保障公司利益,通遼青格

洱公司為電投能源公司2022年度非公開發(fā)行股票募集資金投資通遼市100萬千瓦

外送風(fēng)電基地項(xiàng)目的項(xiàng)目公司,為減少募集資金使用費(fèi)用,提高資金使用效率,

提高上市公司整體效益,電投能源公司擬通過財(cái)務(wù)公司直接向通遼青格洱公司提

供委托貸款;符合公司經(jīng)營發(fā)展需要,不影響公司正常經(jīng)營,確定有合理的利率

及結(jié)息方式,不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。

??綜上,我們同意前述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),同時(shí)我們對公司董事會在審核此項(xiàng)議案

的召集、召開、審議、表決程序進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司

章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)實(shí)施了回避表決,上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需

要提交股東大會進(jìn)行審議。

??獨(dú)立董事:夏鵬、韓放、陳天翔、陶楊

查看原文公告

關(guān)鍵詞:

責(zé)任編輯:Rex_03

推薦閱讀