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2023年4月17日，長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)航公安上海分局”）民警雷霆出擊，僅用8小時(shí)迅速破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，涉案資金流水高達(dá)240萬(wàn)余元，犯罪嫌疑人劉某某被勸投案自首，警方有效打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為。
4月16日晚，家住成都的劉某某在自己常去的網(wǎng)吧，看見(jiàn)幾張貼在廁所旁關(guān)于“資金周轉(zhuǎn)”的小廣告。由于劉某某去年剛剛大專畢業(yè)，工作還不太穩(wěn)定，手頭十分缺錢，于是果斷添加了小廣告上的微信聯(lián)系方式，想要搞點(diǎn)“貸款”周轉(zhuǎn)一下。4月17日7點(diǎn)左右，對(duì)方終于通過(guò)了好友申請(qǐng)，并給劉某某發(fā)送了一個(gè)鏈接，要求劉某某點(diǎn)擊鏈接下載另外一款具有“閱后即焚”功能、私密性極強(qiáng)的聊天軟件。當(dāng)劉某某按照要求下載好軟件并與對(duì)方聯(lián)系上時(shí)，對(duì)方才坦言自己并不是做資金周轉(zhuǎn)的，而是收卡的“卡農(nóng)”（專門為犯罪分子提供銀行卡，用于流轉(zhuǎn)涉案資金，進(jìn)而非法牟利的犯罪嫌疑人）。“卡農(nóng)”告訴劉某某，如果愿意將自己的銀行卡租借給他們一天進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，那么就可以輕松獲得12000元的報(bào)酬。劉某某雖然知道對(duì)方是在從事違法犯罪勾當(dāng)，但面對(duì)如此輕松又高回報(bào)的誘惑，劉某某心動(dòng)了。于是雙方一拍即合，當(dāng)即約下見(jiàn)面地點(diǎn)。同日10點(diǎn)，“卡農(nóng)”一行8人駕駛兩輛面包車來(lái)到約定地點(diǎn)，其中一輛車載上劉某某開(kāi)始在市區(qū)兜圈，另一輛車則負(fù)責(zé)跟隨望風(fēng)。在劉某某上車后，“卡農(nóng)”便將劉某某的手機(jī)、銀行卡拿走開(kāi)始操作轉(zhuǎn)賬，結(jié)束后便停車將劉某某隨意放在一處茶館揚(yáng)長(zhǎng)而去。大約兩小時(shí)后，劉某某銀行卡上便到賬12000元報(bào)酬，對(duì)此劉某某內(nèi)心欣喜不已，覺(jué)得“出借銀行卡”錢來(lái)得實(shí)在是又多又快，殊不知這只會(huì)讓自己的跟頭栽得更快。
4月17日，長(zhǎng)航公安上海分局民警在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案時(shí)，通過(guò)被害人提供的涉案銀行卡資金流等信息，追蹤到該涉案銀行卡的開(kāi)卡人劉某某有涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的嫌疑。民警隨即對(duì)該案進(jìn)行立案?jìng)刹椋⒃诿寤痉缸锸聦?shí)后于當(dāng)天15時(shí)對(duì)劉某某上網(wǎng)追逃。同日16點(diǎn)左右，在民警依法規(guī)勸下，犯罪嫌疑人劉某某到成都新都派出所投案。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某某在明知對(duì)方會(huì)將其銀行卡用于從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己名下的銀行卡非法提供給對(duì)方用于轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的贓款，并最終造成了多名被害人財(cái)產(chǎn)損失。在4月17日10時(shí)13分至11時(shí)13分這短短一小時(shí)內(nèi)，劉某某名下的銀行賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)賬了90余次，單向轉(zhuǎn)入金額達(dá)240余萬(wàn)元！劉某某到案后對(duì)上述違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并表示十分后悔：當(dāng)時(shí)財(cái)迷心竅，心存僥幸，只想著“搏一搏單車變摩托”“警察不一定找得到我”，誰(shuí)知這違法犯罪得來(lái)的12000元在口袋還沒(méi)焐熱自己就被警察抓了，都怪自己貪圖眼前利益而毀了大好前途！目前，劉某某已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒：切勿出租或隨意出借身份證件、手機(jī)卡、銀行卡以及微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶，避免他人借用您的名義從事非法活動(dòng)，淪為他人金融詐騙的替罪羊！同時(shí)，要警惕以高額回報(bào)為誘餌的兼職陷阱，避免成為他人進(jìn)行非法集資、洗錢等非法活動(dòng)的“幫兇”。
作者：周辰
通訊員：金融
編輯：王宛藝
責(zé)任編輯：張曉鳴
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