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封面獨家丨張庭公司涉嫌傳銷96套房產(chǎn)被查封 對話最初舉報者:影響太大 親友擔心我們被威脅恐嚇

封面新聞記者 吳德玉 荀超

張庭和林瑞陽打造的微商帝國吸金無數(shù),兩人的公司因涉嫌傳銷被查處而引爆網(wǎng)絡。目前,張庭夫婦公司名下96套房產(chǎn)被查封。

▲ 達爾威公司位于上海靜安區(qū)一幢大廈的25樓

最早就張庭涉嫌傳銷向市場監(jiān)督管理局發(fā)起問詢的,是李旭反詐騙團隊。4月22日,封面新聞記者采訪了李旭反詐騙團隊負責人李旭,對方坦言:關于此事,他和團隊現(xiàn)在也有一些壓力,“因為畢竟有的事情并不是我們能夠左右的,目前主要是執(zhí)法部門的事情。”

湖北??岛褪仪f是兩個不同的案件

因石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局曾給予“李旭反傳銷團隊”《查證函》回復,該局早在2021年6月5日就已對上海市達爾威貿(mào)易有限公司涉嫌傳銷進行立案調(diào)查,使張庭的公司涉嫌傳銷一事曝光,李旭說他和團隊目前也有一些壓力。目前,李旭和反傳銷團隊與相關受害者還有聯(lián)系,但聯(lián)系已經(jīng)比較少了。

▲ 李旭和團隊收到的回復函

“我們關注的面比較多,總不能盯著(張庭涉嫌傳銷)這一個。執(zhí)法部門正在調(diào)查,所以我們也只是關注而已,其他能做的也很少。在這件事上,我們想保持一個低調(diào),也不想再出頭了。畢竟有的事情并不是我們能夠左右的,目前主要是執(zhí)法部門的事情。石家莊裕華區(qū)那邊也在調(diào)查當中,最終結(jié)果還沒出來?!?/p>

據(jù)媒體報道,4月9日,有知情人士獲得湖北省襄陽市??悼h市場監(jiān)督管理局對達爾威的行政處罰決定書。決定書顯示,大量證據(jù)指向TST庭秘密運營主體即達爾威構成組織策劃傳銷違法行為,達爾威被責令立即停止傳銷行為,同時被依法沒收違法所得1927.99萬元,并罰款170萬元。

對于這個事能有一個結(jié)果,李旭直言:“當然是個好事,畢竟我們宣傳反傳銷就是為了避免更多人上當受騙?!焙北?岛屠钚駡F隊舉報的石家莊這起,并不是一個案子,“兩個地方都在調(diào)查,最先出來結(jié)果的就是保康,石家莊的調(diào)查結(jié)果還沒出來,但??颠@個出結(jié)果有積極的一面, 行政處罰已經(jīng)出來了,TST涉嫌傳銷是百分之百的無疑了,只是我們也跟很多網(wǎng)友一樣,覺得處罰2000多萬比較少,違法犯罪的成本比較低。”

對于舉報之后是否曾遭遇恐嚇和威脅,李旭表示:“是有顧慮,我們身邊的親戚朋友都經(jīng)常勸我們。因為 TST在我們眾多的曝光和舉報的涉嫌傳銷案例當中,算很特殊的,畢竟有明星的參與,他們的社會影響力各個面都非常大,可能會有一些關系網(wǎng),所以親人朋友對我們是比較擔心的。其實對我個人來說,反正自己從事這個工作十多年,沒覺得有什么不一樣。我們就堅持一點:邪不壓正。只要我們所有舉報、所曝光的信息是真實的,那么我們就不怕,畢竟現(xiàn)在是法治社會?!?/p>

為何TST注冊地為上海

查案卻由石家莊市場監(jiān)督部門?

達爾威2019年曾登上“上海市青浦區(qū)百強優(yōu)秀企業(yè)名單”榜首,該公司2018年度繳稅總額高達21億元,那為何此次由石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局參與查案?李旭表示:“可能有的網(wǎng)友對辦案程序不是很懂,大家可以研究一下行政處罰法,行政處罰法并沒有規(guī)定非得在注冊地才能辦,全國各地都可以辦理此案,誰先接到舉報,當?shù)叵嚓P部門就可以立案?!弊畛趵钚穹磦麂N團隊就是接到石家莊相關受害者的舉報。

李旭解釋道:“網(wǎng)絡傳銷跟傳統(tǒng)傳銷是不一樣的,TST應該也屬于依托互聯(lián)網(wǎng)的新型傳銷,有跨地域傳播速度快和非接觸式更隱秘等特征,雖然公司實際注冊地在上海,但它的經(jīng)營地不僅僅局限在上海,在全國各地都有分公司。TST是在全國各地發(fā)展經(jīng)營團隊,所以不局限在上海。一些參與人所在地,比方說受害者所在地的監(jiān)管部門都可以去管,只要有舉報,不一定非得上海有關部門去管。由于網(wǎng)絡傳銷行為普遍存在跨地域情形,違法行為實施地與公司注冊地往往不相一致?!?/p>

隨后,李旭給記者出示了相關文件,根據(jù)《工商總局關于進一步做好查處網(wǎng)絡傳銷工作的通知》(工商競爭字〔2016〕115號)文件精神,市場監(jiān)管部門查處具體網(wǎng)絡傳銷案件的管轄,原則上由違法行為發(fā)生地市場監(jiān)管部門負責查處;涉及多個地域或者違法行為發(fā)生地不易確定的網(wǎng)絡傳銷案件,由最先立案的市場監(jiān)管部門或者主要違法行為發(fā)生地市場監(jiān)管部門負責查處;發(fā)生爭議的,按照有利于案件打擊處置、保證案件公正處理的原則協(xié)商解決;協(xié)商不成的,由共同上一級市場監(jiān)管部門指定有關市場監(jiān)管部門立案查處。重大、疑難網(wǎng)絡傳銷案件,由市場監(jiān)管總局指定管轄。

無論明星還是專家站臺

要對高額回報保持質(zhì)疑

現(xiàn)在,李旭也會在晚上進行直播,普及反傳銷知識。談到以明星的身份向用戶推廣產(chǎn)品,他說:“我經(jīng)常提醒投資者,要有常識,天上不可能掉餡餅,凡是給你承諾什么高回報、零風險,只漲不跌,穩(wěn)賺不賠,還有擔保之類的,一定不要相信。第二個就是要保持警惕,對任何事情,不管熟人介紹,專家推薦還是明星站臺,對任何事情都要保持質(zhì)疑,不要有從眾心理、羊群效應。要看這個項目的模式,合不合法,合不合規(guī)。如果涉嫌傳銷,不管是誰站臺,都不要參與,捂緊自己的錢袋子,不要盲目投資,以免造成資金損失,財產(chǎn)損失?!?/p>

對于有信息顯示,陶虹已經(jīng)從張庭的相關公司退股了,她是否還會牽連其中?李旭坦言:“這個不好評價,因為對陶虹具體什么時候入的股,就看執(zhí)法部門下一步怎么去查,在TST在涉嫌傳銷期間非法獲利的錢,如果她從中分紅了,有可能會再進一步追究。”

李旭說:“一些騙子用一些高額回報做宣傳,這種利誘很容易讓人掉入各種陷阱。而你要說服一個人,你必須從思想上改變對方,把他們喚醒,那難度實在太大了,很多人剛開始還不理解你,認為你是在擋他的財路,把我們當成仇人一樣,惡語相向?!边@么多年堅持下來的原因,李旭表示是因為自己也有被騙的經(jīng)歷,也非常痛恨這個東西?!斑@也是一種社會責任感,想通過自身去宣傳和預防,挽救更多的人和家庭,畢竟有時候救一個人就是救一個家庭?!?/p>

關鍵詞: 市場監(jiān)管 行為發(fā)生地 行政處罰法

責任編輯:Rex_01

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